정기주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

-아    래-

1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 118, 본사 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

   -. 내부회계관리제도 운영실태보고

   -. 감사보고

   -. 영업보고

   -. 외부회계감사인 선임보고 

2) 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 및 이사 선임의 건  

   -. 제3-1호 안건 : 감사 정원모 선임의 건

   -. 제3-2호 안건 : 사내이사 강혁재 선임의 건

   -. 제3-3호 안건 : 사외이사 임기주 선임의 건 

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및  

국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 또한 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는  

전자 공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니  참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사안내

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에

의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을  

행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로

의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 
     -. 인터넷주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com 」
     -. QR코드 : 
     -. 이미지:

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 18일 ~ 2019년 3월 28일
     -. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)   

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 안건 별 의결권 행사 또는  

전자위임장 수여
    -. 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

     -. 직접행사 : 신분증
     -. 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인장날인 또는

자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부) 및 대리인의 신분증
      -. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

8. 기타 안내사항
     -. 주차장이 협소하여 방문하시는 주주들의 주차 지원을 할 수 없습니다.  

      -. 본 정기주주총회에서 사은품 등은 제공되지 않습니다.
 

2019년  03월  13일

주식회사 리드